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证券代码：000735 证券简称：*ST罗牛 公告编号：2007-021
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9：30
2、召开地点：公司十一楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长胡电铃先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的情况：
股东（代理人）13人，代表股份215,007,600股，占公司有表决权总股份的24.43％。
其中，有限售条件的流通股股东(代理人)代表股份46,698,400股，占公司有表决权总股份的5.31％；无限售条件的流通股股东(代理人)代表股份168,309,200股,占公司有表决权总股份的19.12%。
2、本公司无外资股股东。
四、提案审议和表决情况
本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
同意215,006,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999488％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005116％。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，2006年度公司实现净利润-8,649.68万元，加上年初未分配利润2,118.36万元，可供分配的利润为-6,531.32万元。因本年度亏损，未提取法定盈余公积金和法定公益金，可供股东分配的利润为-6,531.32万元,公司期末未分配利润为-6,531.32万元。由于本年度亏损，公司2006年度不进行利润分配。
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;（修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
8、审议通过了《董事、监事及高管人员薪酬管理办法》；（《董事、监事及高管人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意215,007,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。
另外，在股东大会上，本公司独立董事就2006年度的工作向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2006年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二○○七年五月十八日
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