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证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2007-012
北京华联综合超市股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司（"公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下称"公司"）2006年年度股东大会于2007年5月17日上午10：00在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表6人，代表股份182,054,862股，占公司总股本的48.82%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长畅丁杰主持，公司董事、监事和部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过公司《2006年年度报告》；
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2. 审议通过公司《2006年度财务决算报告》；
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3. 审议通过《关于2006年年度利润分配的预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润167,438,436.12元，按10%计提法定盈余公积金19,715,375.54元，加上年初未分配利润224,193,061.15元，2006年可供股东分配的利润为371,916,121.73元。
2006年度公司利润分配方案为：公司以2006年年末总股本372,929,168股为基数，每10股派送现金红利2元（含税），可供股东分配的利润余额结转至2007年度。
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4. 审议通过《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；
公司2006年度不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
5. 审议通过《2006年度董事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6. 审议通过《2006年度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7. 审议通过《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计师的议案》；
公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计师，股东大会批准并授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
8. 审议通过《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司（"华联集团"）拟向金融机构申请的人民币借款提供担保，借款余额总额不超过拾亿元人民币，公司为前述贷款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在双方签署的《互保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团将提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过拾亿元人民币。股东大会授权董事会具体办理相关事宜。
由于该事项属于关联交易，因此，公司关联股东北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商厦股份有限公司放弃了对该议案的表决。
该议案表决结果为：同意股份47,117,435股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
9. 审议通过《向金融机构申请十亿元授信额度的议案》。
公司拟向金融机构申请十亿元授信额度，期限一年。
该议案表决结果为：同意股份182,054,862股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
北京海问律师事务所律师付艳为本次大会出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 北京海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2007年5月18日
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