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*ST广厦(600052)二00六年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:41 中国证券网
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2007-26
浙江广厦股份有限公司二00六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月17日上午10时
2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长楼江跃先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人15名，代表股份476,412,975股，占公司有表决权总股份871,789,093股的54.65%。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的提案》。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的提案》。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2006年度报告及年报摘要的提案》。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于2006年度财务决算报告的提案》。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润-255,207,649.90元，可供股东分配利润-221,152,351.29元。根据公司现状和经营发展需要，决定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的提案》，同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
公司2006年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计959,109.70元，其中：支付的审计费用900,000.00元，审计期间的差旅费59,109.70元。
表决结果：同意476,412,975股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于公司2007年关联交易决策程序的提案》。
表决结果：同意42,729,035股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。关联股东回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：徐春辉
3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
二OO七年五月十八日

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