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轻纺城(600790)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:25 中国证券网
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2007年6月4日（星期一）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
1、审议《关于同意公司实际控制人精功集团有限公司受让会稽山绍兴酒有限公司外资股权的提案》；
2、审议《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司拟改制为股份有限公司的提案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2007年5月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委托登记不予受理）。
2、登记时间：2007年5月31日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人： 张伟夫
联系电话：0575－4116158
传 真：0575－4116045（传真后请来电确定）
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO七年五月十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
提案 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于同意公司实际控制人精功集团有
限公司受让会稽山绍兴酒有限公司外
资股权的提案》
2 《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司
拟改制为股份有限公司的提案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款的提案》
1.委托人姓名或名称：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署

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