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盐湖钾肥(000792)四届一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:14 中国证券网
证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 认沽权证代码：038008 认沽权证简称：钾肥JTP1-038008 公告编号：2007－010
青海盐湖钾肥股份有限公司四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖钾肥股份有限公司四届一次董事会的会议通知于2007年4月30日以传真方式发出，本次会议于2007年5月17日下午2:00在青海省格尔木市盐湖大酒店二楼会议室召开，应到董事11人，实到会董事8人。安平绥、张全明董事由于出差原因分别委托郑长山、董德敏董事表决，沈奇董事委托王晓民董事进行了表决。会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下决议：1、选举郑长山先生为青海盐湖钾肥股份有限公司四届董事会董事长；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对2、选举方勤升、王晓民先生为青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对3、审议通过了《关于设立公司四届董事会专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员由唐德新、张全明、任萱、董德敏、王天恒担任,其中,唐德新先生担任审计委员会召集人；
提名委员会委员由王晓民、张全明、任萱、董德敏、王天恒担任,其中,王晓民先生任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由郑长山、张全明、任萱、董德敏、王天恒担任,其中,郑长山先生任薪酬与考核委员会召集人；
战略委员会委员由郑长山、安平绥、王晓民、沈奇、方勤升、徐世森、唐德新、张全明、任萱、董德敏、王天恒担任,其中,安平绥先生任战略委员会召集人。4、经董事长提名，聘任方勤升先生为青海盐湖钾肥股份有限公司总经理；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对5、经总经理提名，聘任于树德、唐德新、唐永新、冯明伟先生为青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理；聘任张信龙先生为公司总工程师；聘任唐德新先生兼任公司总会计师；聘任李延昌先生为公司质量管理中心主任。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对6、经董事长提名，聘任张继文担任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书，聘任常增宽、李勇先生为青海盐湖钾肥股份有限公司证券事务代表。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
以上人员任期自2007年5月17日至2010年5月17日。公司独立董事董德敏、张全明、任萱、王天恒认为公司董事、监事及高级管理人员聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述人员的聘任。7、审议《青海盐湖钾肥股份有限公司投资者管理办法》的议案；
(具体内容见公司公告网站：www.cninfo.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对8、审议公司《青海盐湖钾肥股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
(具体内容见公司公告网站：www.cninfo.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对9、审议《青海盐湖钾肥股份有限总经理工作细则》的议案；
(具体内容见公司公告网站：www.cninfo.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
青海盐湖钾肥股份有限公司董事会
2007年5月17日

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