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沃尔核材(002130)关于公司第一大股东周和平提议增加2006年度股东大会议案暨关于2006年度股东大会的补充通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 07:14 中国证券网
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2007-004
深圳市沃尔核材股份有限公司关于公司第一大股东周和平提议增加2006年度股东大会议案暨关于2006年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2006年度股东大会通知》的公告。依据《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司第一大股东周和平（持有公司股份30，272，808股，占公司总股本55.70%）于2007年5月16日向公司董事会书面提出了《关于修改〈公司章程〉的提案》和《关于调整独立董事薪酬的提案》，要求提交公司2006年度股东大会审议。公司董事会认为，周和平持股比例为55.70%，且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法。公司董事会经审核，同意增加上述提案为2006年度股东大会议案。根据以上情况，现对《关于召开2006年度股东大会的公告》作补充通知如下：
同意将周和平提出的临时提案：《关于修改〈公司章程〉的提案》和《关于调整独立董事薪酬的议案》作为临时议案提交将于2007年5月28日召开的2006年度股东大会审议。内容如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
修改公司章程第三条：
原条款为：第三条公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会证监发行字【 】 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，公司股份于 年月 日在深圳证券交易所上市。
修改后条款为：第三条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】63号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，公司股份于2007年4月20日在深圳证券交易所上市。
修改公司章程第六条：
原条款为：第六条 公司注册资本为人民币4035万元。
修改后条款为：第六条 公司注册资本为人民币5435万元。
修改公司章程第十九条：
原条款为：第十九条 公司股份总数为4035万股，公司的股本结构为：普通股4035万股。其中有限售条件自然人股 万股,无限售条件股 万股；其他种类股份0股。
修改后条款为：第十九条 公司股份总数为5435万股，公司的股本结构为：普通股5435万股。其中有限售条件自然人股4035万股,无限售条件股1400万股；其他种类股份0股。
修改公司章程第一百六十八条：
原条款为：第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第〖天数〗个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
修改后条款为：第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
修改公司章程第一百八十二条：
原条款为：第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在〖报纸名称〗上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
修改后条款为：第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在〖证券时报〗上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
删除公司章程第一百九十六条：
第一百九十六条本章程有关信息披露内容自公司股票公开发行之日起施行。
该议案需提交股东大会审议。
2、关于调整独立董事薪酬的议案；
独立董事在工作中，能够按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，同时为公司的发展提出了许多宝贵的意见和建议，因此，公司决定将独立董事的薪酬由年薪3万元调整为年薪5万元。
该议案需提交股东大会审议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2007年5月16日

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