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华发股份(600325)召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中国证券网
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2007-033
珠海华发实业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事局第六十八次会议决定于2007年6月1日（星期五）召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事局。
2、会议时间：2007年6月1日上午10：00。
3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
4、会议方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事局换届改选的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2007年5月25日（星期五）下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2007年5月28日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲 张俊新
五、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司
二○○七年五月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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