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证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临2007-014
吉林华微电子股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
●本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2007年5月16日上午9:00
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：夏增文董事长
6、出席会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份108,983,977股，占公司已发行股份总数的46.18%。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议通过《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议通过公司《2006年度报告》及其摘要
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议通过公司《2006年度利润分配预案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
6、审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
7、审议通过《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》,补选张波先生为公司第三届董事会独立董事，以接替离任独立董事单建安先生。
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
8、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
9、审议通过《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
10、审议通过《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
11、审议通过公司《股东大会议事规则修正案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
12、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
赞成票108,983,977股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师姓名：王冰
3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京君泽君律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
二OO七年五月十六日
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