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中科合臣(600490)第三届董事会第一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50
中国证券网
证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临2007-009
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于二00七年四月三十日以书面形式向全体董事候选人及监事候选人送达。会议于二00七年五月十六日下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,有效表决票9票(其中授权委托1票,独立董事周仲飞委托独立董事陈国辉),全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山先生主持,经与会董事认真审议,以书面选举和表决形式通过了如下决议:
一、选举黄山先生为公司董事长、选举姜标先生为公司副董事长;
二、根据公司正处在转型关键阶段的实际情况,经董事长提名,董事会成员一致同意聘任黄山先生兼任公司总经理;根据董事长提名,董事会同意聘任冯玉光先生为董事会秘书,聘任关小掬女士为证券事务代表;
三、根据总经理提名,董事会聘任张黎明先生、冯玉光先生为副总经理,冯玉光先生兼任财务总监;
公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见,认为:高管人员的任职资格、提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
四、经选举,公司第三届董事会各专门委员会组成如下:
1、战略委员会主任:黄山
委员:姜标、杨炽胤、邹泽宇、段文虎
2、审计委员会主任:陈国辉
委员:邹泽宇、周勤俭
3、提名委员会主任:邹泽宇
委员:段文虎、王北婴
4、薪酬与考核委员会委员主任:周仲飞
委员:邹泽宇、杨炽胤
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00七年五月十六日
附:相关人员简历
1. 黄山先生 1961年出生,副教授。曾任中国药科大学基础部副主任、上海中科合臣化学有限公司副总经理,现任公司董事长兼总经理、江苏省政协委员、江苏省台联副会长。
2. 姜标先生 1962年出生,研究员、博导。历任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长,江苏康泰农化有限公司总经理,上海中科合臣股份有限公司董事长,中国科学院有机合成工程研究中心主任,上海五洲制药股份有限公司董事长,上海爱默金山药业有限公司总经理,现任公司副董事长、中国科学院上海有机化学研究所所长。
3. 冯玉光先生 1973年出生,硕士,注册会计师。曾任上海市虹口区人民政府民防办下属企业财务部副经理、共青团上海市虹口区委员会办公室主任、中国平安保险(集团)股份有限公司下属中国平安金融大厦项目开发部经理、上海中科合臣化学有限公司副总经理,现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
4. 张黎明先生 1965年出生,副总经理,曾任职于中国科学院上海有机化学研究所开发公司,历任上海中科合臣化学公司副总工程师,生产技术部经理。现任公司副总经理、党总支书记。
5. 关小掬女士 1968年出生,硕士,经济师。2003年至今任职于上海中科合臣股份有限公司,现任董事会办公室副主任和证券事务代表。
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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