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中科合臣(600490)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:50 中国证券网
证券代码：600490 证券简称：中科合臣 编号：临2007－009
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于二00七年四月三十日以书面形式向全体董事候选人及监事候选人送达。会议于二00七年五月十六日下午2：00在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，有效表决票9票（其中授权委托1票，独立董事周仲飞委托独立董事陈国辉），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山先生主持，经与会董事认真审议，以书面选举和表决形式通过了如下决议：
一、选举黄山先生为公司董事长、选举姜标先生为公司副董事长；
二、根据公司正处在转型关键阶段的实际情况，经董事长提名，董事会成员一致同意聘任黄山先生兼任公司总经理；根据董事长提名，董事会同意聘任冯玉光先生为董事会秘书，聘任关小掬女士为证券事务代表；
三、根据总经理提名，董事会聘任张黎明先生、冯玉光先生为副总经理，冯玉光先生兼任财务总监；
公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，认为：高管人员的任职资格、提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、经选举，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会主任：黄山
　委员：姜标、杨炽胤、邹泽宇、段文虎
2、审计委员会主任：陈国辉
委员：邹泽宇、周勤俭
3、提名委员会主任：邹泽宇
委员：段文虎、王北婴
4、薪酬与考核委员会委员主任：周仲飞
委员：邹泽宇、杨炽胤
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00七年五月十六日
附：相关人员简历
1. 黄山先生 1961年出生，副教授。曾任中国药科大学基础部副主任、上海中科合臣化学有限公司副总经理，现任公司董事长兼总经理、江苏省政协委员、江苏省台联副会长。
2. 姜标先生 1962年出生，研究员、博导。历任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长，江苏康泰农化有限公司总经理，上海中科合臣股份有限公司董事长，中国科学院有机合成工程研究中心主任，上海五洲制药股份有限公司董事长，上海爱默金山药业有限公司总经理，现任公司副董事长、中国科学院上海有机化学研究所所长。
3. 冯玉光先生　　1973年出生，硕士，注册会计师。曾任上海市虹口区人民政府民防办下属企业财务部副经理、共青团上海市虹口区委员会办公室主任、中国平安保险（集团）股份有限公司下属中国平安金融大厦项目开发部经理、上海中科合臣化学有限公司副总经理，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
4. 张黎明先生　　1965年出生，副总经理，曾任职于中国科学院上海有机化学研究所开发公司，历任上海中科合臣化学公司副总工程师，生产技术部经理。现任公司副总经理、党总支书记。
5. 关小掬女士 1968年出生，硕士，经济师。2003年至今任职于上海中科合臣股份有限公司，现任董事会办公室副主任和证券事务代表。

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