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石油济柴(000617)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中国证券网
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2007-025
济南柴油机股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月16日
2.召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼会议室
3.表决方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长卢祥福先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份143771517股、占上市公司有表决权总股份60.001％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1917股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.002％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《2006年度董事会报告》。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司《2006年度监事会报告》。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司《2006年度财务报告》。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。
2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发现金4,792,320.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司《2006年年度报告和摘要》。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
（1）总的表决情况：
同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
以上议案的详细内容见2007年3月17日、2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：德衡律师集团（济南）事务所
2.律师姓名：王波涛
3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、公司2006年度股东大会决议；
2、德衡律师集团（济南）事务所《关于济南柴油机股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会
2007年5月16日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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