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领先科技(000669)2007年第2次临时股东大会会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19
中国证券网
股票简称:领先科技 股票代码:000669 公告编号:2007-019
吉林领先科技发展股份有限公司2007年第2次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2007年5月16日上午9点30分
2.召开地点:吉林省吉林市恒山西路104号公司会议室
3.召开方式:现场表决
4.召集人:吉林领先科技发展股份有限公司董事会
5.主持人:范春明董事
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
出席此次会议的股东及股东代理人共2人,所持公司股份为23107215股,占公司有表决权总股份6,167万股的37.47%。
2.社会公众股股东出席情况:
没有社会公众股股东及股东代理人出席此次会议
四、提案审议和表决情况
审议通过了增补刘继慧女士为公司董事的议案。
同意此项议案为23107215股,占出席会议有表决权股东的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东的的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东的0%;
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2.律师姓名:
结论性意见:
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;
2.出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会,参会资格合法、有效,公司董事会作为股东大会的召集人合法有效;
3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,所作表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录;
2、与会董事签字确认的股东大会决议;
3、本次股东大会法律意见书。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2007年5月16日
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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