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*ST汇通(000920)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:19 中国证券网
证券代码：000920 证券简称：*ST汇通 公告编号：2007-015
南方汇通股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年5月16日上午9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。
三、会议的股东出席情况
股东（代理人）5人，代表股份数182,240,200股，占公司有表决权总股份数的43.18％。
四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下：
（一）批准南方汇通股份有限公司2006年年度报告。
同意182,240,200股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（二）批准南方汇通股份有限公司2006年度财务决算报告。
同意182,240,200股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）批准南方汇通股份有限公司董事会2006年度工作报告。
同意182,240,200股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（四）批准南方汇通股份有限公司监事会2006年度工作报告。
同意182,240,200股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（五）批准南方汇通股份有限公司2006年度利润分配预案：
公司2006年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2006年公司净利润为-134,609,921.25元，当年可供股东分配的利润为-134,609,921.25 元。2005 年末未分配利润为-119,656,126.28元，累计可供股东分配的利润为-254,266,047.53元，2006年末未分配利润余额-254,266,047.53元。
同意182,240,200股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：天一致和律师事务所。
（二）律师姓名：宋诗扬。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
（二）天一致和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2007年5月16日

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