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贵航股份(600523)第三届董事会第十次(临时)会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:03
中国证券网
证券代码:600523 证券简称:贵航股份 编号:临2007-018
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007年5月15日在贵阳市小河区锦江路11号公司会议室以通讯方式召开了第十次(临时)会议,公司11名董事全部参与表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
一、 审议通过了《关于调整经营班子的议案》;
由于公司经营班子届满,根据工作需要:
1、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了免去齐应刚先生总经理职务;
2、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了聘朱强华先生任公司总经理,聘期至2009年6月30日;
3、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了聘谢敏勤女士任公司副总经理、财务负责人(总会计师),聘期至2009年6月30日;
二、审议通过了《关于董事调整的议案》,此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。
由于工作变动及工作需要,根据公司控股股东建议:
1、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了常怀忠先生辞去董事职务;
2、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了免去齐应刚先生董事职务;
3、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了增补孟建任公司董事职务;
4、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了增补朱强华任公司董事职务。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月十五日
附件:董事候选人及高管人员简历孟建先生:1972年生,中共党员,研究生,高级工程师,历任北京长空工业有限公司销售部销售主管、中国航空工业总公司人事劳动局主任科员、中国航空工业第一集团公司人力资源部主管业务经理、中国一航办公厅秘书,现任中国一航资本运营部副部长。朱强华先生:1963年生,中共党员,研究生,研究员级高级工程师,历任红阳厂技术员、车间副主任、主任、副总工程师、红阳公司副总经理、贵航股份红阳密封公司总经理、贵航股份公司副总经理。谢敏勤女士:1960年生,中共党员,大学文化,研究员级高级会计师,历任双阳飞机制造厂财务科副科长、011基地结算中心副主任、贵州贵航财务公司副总经理、贵航股份公司财务负责人。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事,现就公司高管人员变动等有关事项了表独立意见:
一、同意聘朱强华任公司总经理职务;
二、同意聘谢敏勤任公司副总经理、财务负责人(总会计师)职务;
三、同意聘齐应刚任公司副总经理职务;
四、同意常怀忠董事辞去董事职务;
五、同意齐应刚董事辞去董事职务;
六、同意增补孟健作为增补董事候选人,并提交股东大会审议;
七、同意增补朱强华作为增补董事候选人,并提交股东大会审议。独立董事认为:
朱强华、谢敏勤、齐应刚、孟健符合《公司章程》规定的任职条件,其提名,通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事:崔玉明 王 强
王胜彬 温 烨
2007年5月15日
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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