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高新张铜(002075)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 07:26 中国证券网
股票代码：002075 股票简称：高新张铜 公告编号：临2007-012
高新张铜股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年4月24日在《中国证券报》刊登了将于2007年5月15日召开公司2006年度股东大会的公告，2007年5月15日上午9:00时采用现场会议方式在张家港馨苑度假村会议中心多功能厅召开，共有股东及股东授权代表6名出席本次股东大会，代表公司股份10,800万股，占公司总股本19,800万股的54.55%。本次会议由公司董事会召集，董事长俞蔚东先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
3、审议通过了《2006年财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
4、审议通过了《关于2006年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
5、审议通过了《公司2006年度报告及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
6、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
7、审议通过了《关于制订〈累积投票制度〉的议案》；
该议案的表决结果为：同意：10,800万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京通商律师事务所马杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
二OO七年五月十六日

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