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ST一投(600515)第五届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中国证券网

第一投资招商股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年5月14日在海口市滨海大道南洋大厦15层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急，会议通知于会议当日电话方式发出。会议由董事长霍峰先生主持，应到9人，实到6人，董事孙承英先生未能出席会议，委托董事贾维忠先生代为出席并表决，独立崔彤先生、赵智文先生未能出席会议，委托独立董事聂立新先生代为出席并表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年5月14日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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