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白猫股份(600633)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中国证券网
上海白猫股份有限公司2006年度股东大会决议公告

一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有9项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
2007年5月14日下午13：00
2、会议地点：
上海奥林匹克俱乐部（中山南二路1800号）
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票的方式召开
4、召集人：
上海白猫股份有限公司董事会
5、主持人：
董事长马立行先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、会议出席的总体情况：
上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计14人，代表股份80577644股，占公司有表决权股份总数的52.994%：
2、有限售条件流通股股东出席情况：
出席本次会议的有限售条件流通股股东代表共计5人，代表股数80573803股，占公司有表决权股份总数的52.991％；
3、无限售条件流通股股东出席情况：
出席本次会议的无限售条件流通股股东共计9人，代表股份3841股，占公司有表决权股份总数的0.003％。
四、议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下决议：
1、2006年度董事会工作报告
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
2、2006年度监事会工作报告
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
3、2006年度经济工作总结及2007年度经济工作计划
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
4、2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
5、2006年度利润分配方案
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润4,050,830.50元，加上年初未分配利润-21,158,918.66元，本年度末未分配利润为负数（-17,108,088.16元）。
本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
6、聘任公司2007年度审计机构的议案
同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
7、公司日常关联交易的议案
本交易为关联交易，上海白猫（集团）有限公司是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海白猫（集团）有限公司放弃表决权。扣除上海白猫（集团）有限公司持有股权数20265751股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为60311883股。
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 60311883 60311662 99.99963357% 211 0.00034985%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 60308052 60308052 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001658%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
8、修改《公司信息披露内控制度》部分条款的议案
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
9、修改《公司财务会计制度》部分条款的议案
表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例
全体股东 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
无限售条件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售条件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================续上表=========================
弃权股数 弃权比例
全体股东 10 0.00001241%
无限售条件流通股 10 0.26034887%
有限售条件流通股 0 0%
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张小燕律师现场见证，上海市锦天城律师事务所张小燕律师出具的法律意见书的结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2007年5月15日

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