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S*ST圣方(000620)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:17 中国证券网
证券简称：S*ST圣方 证券代码：000620 编号：2007—021
黑龙江圣方科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议召开时间：2007年5月12日10：00时。
2、会议召开地点：牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、主持人：董事长李红旗先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》。
二、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代表共2人,代表股份87,261,800股，占公司总股本311,627,040股的28%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票(记名投票方式)表决方式,审议通过如下议案。
（一）《授权董事会补充办理与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议》的议案
（1）投票表决情况
代表股份 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
股东 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
（2）回避表决情况：无。
（3）表决结果：通过。
（二）《授权董事会补充办理与结算公司签订协议》的议案
（1）投票表决情况
代表股份 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
股东 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
（2）回避表决情况：无
（3）表决结果：通过。
（三）《授权董事会补充办理如果公司股票被终止上市,申请其股份进入代办股份转让系统转让》的议案；
（1）投票表决情况
代表股份 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
股东 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
（2）回避表决情况：无。
（3）表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：黄侦武 赵珞
3、结论性意见：公司二○○七年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、黑龙江圣方科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、黑龙江圣方科技股份有限公司章程；
3、黑龙江圣方科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
黑龙江圣方科技股份有限公司
二〇〇七年五月十二日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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