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力合股份(000532)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:17 中国证券网
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2007-010
力合股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月12日
2.召开地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：力合股份有限公司董事会
5.主持人：董事长冯冠平
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份100,580,066股，占公司有表决权总股份的29.18%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2006年度利润分配议案》
为保证公司生产经营及扩大投资需要，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润主要用于增加经营周转资金和扩大投资。
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过关于更换董事的议案
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过关于更换监事的议案
表决结果：同意100,580,066股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2.律师姓名：何绍军
3.结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
力合股份有限公司董事会
2007年5月15日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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