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邯郸钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议的召开和出席情况
邯郸钢铁股份有限公司2006年度股东大会，于2007年5月11日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘如军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份1,041,042,158股，占公司总股本的36.96%。公司11名董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：
（一） 审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二） 审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三） 审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四） 审议通过了《2006年度利润分配方案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五） 审议通过了《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（七） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
修改后全文可查阅http://www.sse.com.cn
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（九） 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十） 审议通过了《2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案》
表决结果：同意 36,730,800股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（关联股东对该项议案回避表决）
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议合法、有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会全部议案
（二）本次股东大会决议
（三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司
2007年5月11日
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