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*ST长控(600137)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 14:39 中国证券网
证券代码：600137 股票简称：*ST长控 编号：临2007-19
四川长江包装控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 　 本次会议共审议14项议案，无否决或修改议案
● ● 本次会议没有新提案提交表决
● ● 本次会议以现场方式召开
一、会议召开和出席情况
四川长江包装控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月11日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表6人，代表股份3072.6471万股，占公司总股份的50.61％(其中：限售流通股股东1人，代表股份3070.8971万股，占公司总股份的50.58％；流通股股东5人，代表股份17500股，占公司总股份的0.03％)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。东方华银律师事务所律师与会见证，并出具法律意见书。
二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议
1、审议批准了《董事会工作报告》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
2、审议批准了《监事会工作报告》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
3、审议批准了《独立董事述职报告》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
4、审议批准了《2006年财务决算报告》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
5、审议批准了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
6、审议批准了《关于2006年利润分配方案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年审计机构的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
8、审议批准了《关于根据新会计准则的要求，修改公司原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为2007年会计核算的基础和依据的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
9、审议批准了《关于变更公司经营业务范围的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
10、审议批准了《关于变更公司名称的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
11、审议批准了《关于变更公司住所的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
12、审议批准了《关于修改〖公司章程〗及其附件的议案》。其中3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
三、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第六届董事会董事和独立董事。
1、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁荣金为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。
2、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁荣弟为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。
3、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举金洲斌为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。
4、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举罗仲伟为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会独立董事。
5、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举沈颖玲为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。
四、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第六届监事会监事。
1、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁关荣为四川长江包装控股股份有限公司第六届监事会监事。
2、3072.6471万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举何正位为四川长江包装控股股份有限公司第六届监事会监事。
五、东方华银律师事务所律师见证意见：认为公司2006年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2006年度股东大会法律意见书
2、2006年度股东大会纪要
3、2006年度股东大会各项决议文本
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司
董　事　会
2007年5月11日

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