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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-11
国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
经公司董事会于2007年4月18日以公告的形式发布会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人3人，代表公司股份131,156,796.00股，占公司总股本255,060,000股的51.42%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：
一、审议通过公司第二届董事会换届的议案。
本议案采取累积投票制表决,总有效表决票1,180,411,164票。
（一）选举闵涛先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（二）选举薛禹胜先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（三）选举缪军先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（四）选举李国春先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（五）选举朱大新先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（六）选举郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（七）选举徐从才先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（八）选举文晓明先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（九）选举吴明礼先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
独立董事对此次董事会换届发表如下独立意见：
1、国电南瑞科技股份有限公司本次第二届董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。
二、审议通过公司第二届监事会换届的议案。
（一）选举陆明宽先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会监事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
（二）选举宋云翔先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会监事。
表决结果如下：同意131,156,796.00票, 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。
陆明宽、宋云翔、职工监事范钦南、职工监事徐石明、职工监事赵金荣共同组成第三届监事会。
三、其他事项
本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时度股东大会的见证意见；
（三）独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2007年5月12日
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