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证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2007-016号
天津天士力制药股份有限公司2006年度股东大会决议公告
天津天士力制药股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于2007年5月11日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计十二人，共计代表股份174,487,385股，占公司有表决权股本总数的57.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过了如下议案：
1.审议通过公司《2006年度董事会工作报告》；
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
2.审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
3.审议通过公司《2006年度财务决算报告》；
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
4.审议通过公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：
4.1 2006年度利润分配方案：
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2006年度合并会计报表净利润为205,500,128.86元。按母公司会计报表净利润215,076,914.85元的10%提取法定盈余公积金21,507,691.49元。加上合并会计报表年初未分配利润338,580,979.88元，减去2006年按照2005年度利润分配方案，派发的现金股利85,500,000元（含税）后，本公司2006年度合并会计报表未分配利润为437,073,417.25元。本次股利分配拟以2006年末总股本28500万股为基数，按每10股派发现金股利3元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东（28500万股+2000万股2007年1月定向增发股数）派发现金股利总额为8550万元（含税），实际折合分配现金股利约为0.2803元/股。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为351,573,417.25元。
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
4.2 2006年度资本公积金转增股本方案：
以公司2006年末总股本28500万股，加上2007年1月定向增发股数2000万股后的总股本30500万股为基数，公司拟按每10股转增6股的方式，以18300万元资本公积金转增股本。转增后股本总数由股权登记日股份总数30500万股增加到48800万股，资本公积金由57332.92万元减少到39032.92万元。
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
5.审议通过公司《2006年度报告》及摘要；
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
6.审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
决定续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，对于其2007年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定。
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
7.审议通过公司《关于公司药品采购等日常关联交易议案》；
扣除关联方股东所代表的表决权后，本议案有效表决权股份总额为20,961,139股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数20,961,139股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
8.审议通过公司《关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案》；
扣除关联方股东所代表的表决权后，本议案有效表决权股份总额为20,961,139股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数20,961,139股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
9.审议通过公司《关于申请发行企业短期融资债券的议案》；
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
10.审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
本议案有效表决权股份总额为174,487,385股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数174,487,385股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2006年度股东大会会议资料。）
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、闫威律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司
2007年5月11日
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