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浦东建设(600284)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 11:29 中国证券网
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会第一次会议于2007年5月10日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》；
会议选举了董事会各专业委员会委员如下：
1、战略与投资决策委员会委员：葛培健先生、吕红兵先生、俞铁成先生、王冰先生、吴建国先生，其中葛培健先生为主任委员。
2、提名委员会委员：吕红兵先生、俞铁成先生、陆建浩先生，其中吕红兵先生为主任委员。
3、审计与风险管理委员会委员：李若山先生、俞铁成先生、王冰先生，其中李若山先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：俞铁成先生、李若山先生、杨士军先生，其中俞铁成先生为主任委员。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会议选举葛培健先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件一）。
董事葛培健回避表决。
三、通过《关于董事会议事规则修改的议案》；
四、原则同意《关于经理议事规则修改的议案》；
五、原则同意《关于经营管理层向董事会报告制度的议案》；
六、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；
1、经董事会提名委员会提名，聘任王庆国为公司总经理，任期从2007年5月10日-2010年5月9日。
2、经总经理提名，聘任常江、陈爱民、罗芳艳、刘钢为公司副总经理，任期从2007年5月10日-2010年5月9日；聘任王天平为公司财务负责人，任期从2007年5月10日-2008年5月9日。
3、经董事长提名，指定常江代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。
独立董事同意上述高管人员聘任事项（上述人员简历见附件二）。
七、审议通过《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》；
聘任储怡为风险管理部经理；聘任董汉有为董事会办公室主任，聘任王俊为董事会办公室副主任（上述人员简历见附件三）。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任王俊女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
九、审议通过《关于总经理新三年任期考核的的议案》；
独立董事同意上述考核办法。
十、审议通过《关于总经理和高管人员2007年度业绩考核的议案》。
独立董事同意上述考核办法。
其中，第三项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年五月十二日
附件一：
葛培健先生简历
葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。
附件二：
公司新一届高级管理人员简历
王庆国先生简历
王庆国，1964年出生，研究生，工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程部规划科科长，浦东新区高东镇副镇长、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。
常江先生简历
常江，1967年出生，硕士，高级经济师。曾任新天集团党委委员、副董事长，新天国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理。
陈爱民先生简历
陈爱民，1969年出生，大专，助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。
罗芳艳女士简历
罗芳艳，1974年出生，博士，工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
刘钢先生简历
刘钢，1967年出生，本科学历，高级工程师职称。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。
王天平先生简历
王天平，1973年出生，硕士，高级会计师。曾任上海焦化有限公司车间职工，上海浦东发展（集团）有限公司财务部经理助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司财务经理。
附件三：
储怡女士简历
储怡，1976年出生，大学，工程师。曾任公司项目经理，公司审计室主任助理，副主任。现任公司审计室主任。
董汉有先生简历
董汉有，1963年出生，本科，经济师、统计师。曾任公司董事会办公室主任、行政管理部副经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、投资金融部经理。
王俊女士简历
王俊，1973年出生，硕士，经济师，曾任公司金融财务部副经理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

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