不支持Flash
新浪财经

国电南瑞(600406)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 11:29 中国证券网
国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007年4月30日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"股份公司"）第三届董事会第一次会议于2007年5月11日在南京市国际会议中心召开，应到董事9名，实到董事6名（董事李国春、缪军因事委托董事闵涛），4名监事及总经理、副总经理等高管人员列席了会议，会议由闵涛董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过如下决议：
一、选举闵涛先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事长。
二、聘任奚国富先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期3年。
三、聘任郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会秘书，聘期3年。
四、聘任郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，聘期3年；聘任姚建国先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，聘期3年。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、高级管理人员候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要求。
五、关于公司2007年度向商业银行申请综合授信额度的议案
同意公司以信用方式向商业银行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，其中以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度,以信用方式向交通银行南京分行申请金额为人民币伍仟万元的综合授信额度，授信期限各一年。
公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署与招商银行南京分行、交通银行南京分行的授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。
六、关于公司《信息披露事务管理制度》的议案
国电南瑞科技股份有限公司《信息披露事务管理制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2007年5月12日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 推迟更年期—延缓衰老
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有