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华侨城Ａ(000069)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 11:14 中国证券网
证券代码：000069 031001 证券简称：华侨城A 侨城HQC1 公告编号：2007-015
深圳华侨城控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2007年4月19日刊登了《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月11日（星期五）上午9时30分，会期半天。
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景酒店十楼会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘平春。
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（委托人）9人，代表股份685,555,344股，占上市公司有表决权总股份61.69％。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：
（一）公司2006年年度报告
1、表决情况：
同意685,555,344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（二）公司2006年度利润分配预案
1、表决情况：
同意685,555,344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（三）公司2006年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意685,555,344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（四）公司2006年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意685,555,344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（五）公司2006年度独立董事工作报告
1、表决情况：
同意685,555,344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君言律师事务所
（二）律师姓名：张清伟、黄亮
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的会议纪要；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○七年五月十二日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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