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证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2007-030
岳阳兴长石化股份有限公司第二十九次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月11日上午9时；
2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长侯勇先生；
6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共9人，代表103,056,866股，占公司总股本193,712,443股的53.20％。
公司部分高级职员出席了本次会议。
三、会议表决情况
出席本次会议的股东对会议各项议案进行了审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
1、董事会工作报告
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
2、监事会工作报告
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
3、公司2006年财务决算报告
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
4、公司2006年年度报告
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
5、公司2006年利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年实现净利润为43,772,447.73元,提取法定盈余公积金4,776,254.90元，加年初未分配利润50,770,220.38元，减已分配2005年度股利24,770,079.00元，本年度末可供股东分配利润为64,996,334.21元。鉴于公司2007年建设资金和流动资金需求量大，并考虑到新的企业会计准则相关规定对公司2006年年末未分配利润计算口径的影响，公司2006年度分配预案为：不分配，资本公积金不转增股本。同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
6、关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告
(1)决定支付深圳南方民和会计师事务所2006年度财务报告审计报酬为42万元，会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费用由公司承担。
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
(2)决定续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2007年会计报表审计、验资等业务，聘请时间为一年。
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
7、关于公司日常关联交易的议案
(1) 2006年度向长岭分公司采购原材料154054万元、向长岭分公司和长盛公司销售化工原料合计68244万元。
同意股55,041,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
(2) 2007年度预计向长岭分公司采购原材料140000万元、向长岭分公司和长盛公司销售化工原料77000万元
同意股55,041,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
8、关于副董事长2007年度岗位绩效工资实施办法的议案
2007年度公司副董事长薪酬比照公司总经理薪酬标准实施。
同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
9、关于修改公司章程的议案
对《公司章程》的相应条款修订如下：
(1)原第六条“公司注册资本为人民币165,133,860元。”修改为“公司注册资本为人民币193,712,443元。”
(2)原第十九条“公司股份总数为165,133,860股，公司的股本结构为：普通股165,133,860股，其中境内法人股股东持有113,030,700股，占总股本的68.45％，境内社会公众股东持有52,103,160股，占总股本的31.55％。法人股东中，发起人湖南长炼兴长集团有限责任公司持有46,160,700股，占总股本的27.95％；中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司持有45,450,000股，占总股本的27.52％；湖南富兴集团有限公司持有18,000,000股，占总股本的10.90％；长炼职工技术协会持有1,282,500股，占总股本的0.78％；长炼职工大学持有1,282,500股，占总股本的0.78％；岳阳长炼长庆经贸公司持有855,000股，占总股本的0.52％。”修改为“公司股份总数为193,712,443股，公司股本结构为：普通股193,712,443股，其中境内法人股股东持有113,030,700股，占总股本的58.35%，境内社会公众股东持有80,681,743股，占总股本的41.65%。法人股东中，发起人湖南长炼兴长集团有限责任公司持有46,160,700股，占总股本的23.83％；中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司持有45,450,000股，占总股本的23.46％；齐鲁证券有限公司持有8,000,000股，占总股本的4.13％；淄博新雅东投资咨询有限公司持有7,000,000股，占总股本的3.61％；海南奕云投资咨询有限公司持有3,000,000股，占总股本的1.55%；长炼职工技术协会持有1,282,500股，占总股本的0.66％；长炼职工大学持有1,282,500股，占总股本的0.66％；岳阳群泰化工科技开发有限责任公司持有855,000股，占总股本的0.44％。”同意股103,056,866，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：蔡波律师；
3、结论性意见：公司第二十九次（2006年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第二十九次（2006年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第二十九次（2006年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○七年五月十一日
附：湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第二十九次(2006年度)股东大会的律师见证书》
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