|
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2007-017
浙江栋梁新材股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称"公司"）2006年年度股东大会于2007年5月11日在浙江省湖州市红旗路117号湖州国际大酒店18楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长陆志宝先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次会议，浙江国浩律师事务所刘志华、王侃律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共21人，所持有表决权的股份总数为53,221,900股，占公司股份总数的63.98％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《栋梁新材2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意53,221,900股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
公司2006年年度报告摘要已刊登于2007年4月16日的《证券时报》上，年报及摘要全文于同日登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《栋梁新材2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过《栋梁新材2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过《栋梁新材2006年度财务决算报告》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过《栋梁新材2006年度利润分配方案》
以2006年12月31日公司股本总额8,320万股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利832万元；按每10股用资本公积金转增股本6股，共计转增4,992万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过《重新制定高管人员薪酬制度议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过《关于增选举新独立董事的议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
9、审议通过《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：同意53,221,900股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
10、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
11、《增资议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
12、《修改章程的议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
13、《关于拟投资二期PS版铝板基生产线的议案》
表决结果：同意53,221,900 股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过《关于2007年度贷款及担保审批权限授权的议案》
表决结果：同意53,221,900股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事施森康先生代表全体三名独立董事向大会作了2006年度工作的述职报告。述职报告全文详见2007年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
浙江国浩律师事务所刘志华、王侃律师出席本次大会并发表如下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江栋梁新材股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、浙江国浩律师事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司
二○○七年五月十一日
|
|
|
