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江中药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江中药业股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日上午9：00在公司会议室召开，会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共 17名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份80,031,702股（其中国有法人股63,744,000股，社会公众股16,287,702股），占公司股份总额的54.77％，符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议如下议案：
一、审议《2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
二、审议《2006年度独立董事述职工作报告》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
三、审议《2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
四、审议《2006年度财务决算报告》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
五、审议《公司2006年度报告正文及摘要》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
六、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
七、审议《关于修改公司章程的议案》
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
八、审议《关于与江西江中制药（集团）有限责任公司续签土地租赁合同的议案》
公司于2004年2月6日与江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称"江中集团"）签订了《协议书》。根据该协议，公司租赁江中集团位于南昌湾里区土地1570亩，租赁价格为4000元/亩/年，租赁期间为2004年1月1日-2006年12月31日，公司年土地租赁费用为628万元，分季度支付。现该合同已经到期，为保持公司生产经营的稳定，满足后续发展的需要，2007年3月13日本公司与江西江中制药（集团）有限责任公司签订了《土地租赁补充协议》，详细内容请参见公司2006年3月15日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站上的"江中关联交易公告"。租赁期为2007年1月1日－2009年12月31日，租赁价格和支付条款不变。
股东江西江中制药（集团）有限责任公司(持有股份63,744,000)作为本议案涉及的关联方，在审议该议案时，履行了回避表决义务。股东大会以16,287,702股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会有表决权股份的100％，通过本议案。
九、审议《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》
本议案系公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（持有公司43.63％股份）的临时提案。公司已于2007年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《江中药业2006年度股东大会补充通知》。
参加表决的股数为：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方杰、汤怡燕律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2007年5月11日
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