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S天宇(000723)四届十四次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 10:09 中国证券网
福州天宇电气股份有限公司四届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州天宇电气股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2007年4月30日以通讯形式发出，会议于2007年5月10日以现场和通讯形式表决。应参加表决董事7人。其中4名董事在现场表决，3名董事通讯表决，实际参加表决7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经审议以7票全票结果一致通过了以下议案：
一、同意尚衍国先生因工作原因辞去董事长职务，选举姚锦龙先生为公司第四届董事会董事长。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意谢世坤先生因工作原因辞去总经理职务，聘任姚锦城先生为公司总经理。
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事李常青、张汉林、姚强对公司聘任的董事长和总经理发表了如下意见：由于股东结构和产业结构发生了变化，公司四届十四次会议决定聘任姚锦城为公司总经理。以上调整和聘任程序符合公司章程的规定。根据姚锦城先生的简历，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；个人简历未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
特此公告
福州天宇电气股份有限公司
董事会
2007年5月10日
附：公司董事长和总经理的简历
董事长姚锦龙，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于美国任斯里尔理工大学金融学。历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理。多次被授予“杰出企业家”称号。
总经理姚锦城，1972年生，在美国RPI学校学习获工商管理MBA学位，历任美锦能源集团有限公司副总裁、美锦煤炭气化股份有限公司总经理。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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