不支持Flash
新浪财经

鲁泰Ａ(000726)关于召开2006年年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 10:09 中国证券网
鲁泰纺织股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司四届二十四次董事会决议，现将关于召开公司2006年年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2007年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2007年5月25日下午3:00收盘后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五届董事会独立董事津贴的议案。
其中第8、9项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表决权股份的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2007年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00七年五月十一日
附：
授权委托书
兹委托　　　　 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：
委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：
受委托人签名：　　　　　　　　　　 受委托人身份证号码：
委托日期： 2007年 　 月 　日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 推迟更年期—延缓衰老
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有