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S南航(600029)董事会公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 09:49 中国证券网
中国南方航空股份有限公司董事会公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国南方航空股份有限公司（"本公司"）董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定,本公司董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关提交股东大会审议董事会换届选举的议案。应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议，一致同意，决议如下：
一、鉴于本公司第四届董事会即将届满，根据本公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐，本公司董事会提名刘绍勇、李文新、王全华、赵留安、司献民、谭万庚、徐杰波、陈振友等八人为公司第五届董事会董事候选人；提名王知、隋广军、林光宇、贡华章等四人为本公司第五届董事会独立非执行董事。
魏明海、乐巩南等二人因连续担任公司独立非执行董事六年任期届满，根据有关规定不再担任公司独立非执行董事职务。
二、按照中国南方航空股份有限公司章程及上市地上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二零零六年度股东大会审议。
本公司独立董事已就上述董事候选人发表独立意见，一致认为：董事候选人的任职资格合法该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定；董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任将有利于公司的发展。
有关董事候选人简历详见《2006年度股东大会通知》。独立董事提名人声明和候选人声明见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2007年5月10日

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