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正虹科技(000702)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:29 中国证券网
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2007－013
湖南正虹科技发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月10日上午
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴明夏
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的整体情况：
有限售条件的流通股股东及股东代表5人，代表股份81，819，181股，占公司有表决权总股份30.69%。
2、无限售条件的流通股出席情况：
本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。
3、其他人员出席情况：
公司2名董事、3名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司董事会年度工作报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2006年度《公司董事会年度工作报告》。
2、审议通过《公司监事会年度工作报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2006年度《公司监事会年度工作报告》。
3、审议通过《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》。
4、审议通过《公司2006年度财务报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2006年度财务报告》。
5、审议通过《公司2006年度利润分配和资本公积金转赠股本的预案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配和资本公积金转赠股本的预案》。
6、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》。
7、审议通过《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》。
8、审议通过《关于支付独立董事津贴的预案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的81，819，181股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于支付独立董事津贴的预案》。
以上议案详细内容请见2007年4月14日本公司的相关信息披露。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的2006年度股东大会决议
2、湖南银联律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2006年度股东大会之法律意见书
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
二00七年五月十日

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