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厦门港务(000905)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:29 中国证券网
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2007-11
厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2007年5月10日（星期四）上午9：00
2．召开地点：本公司大会议室
3．召开方式：现场投票表决
4．召集人：公司董事会
5．主持人：柯东董事长
6．会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共计2人，代表股份数3.5136亿股，占公司有表决权总股份的66.17%，没有流通股东参加本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2006年度报告及摘要》
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2006年度累计实现净利润人民币168,278,336.47元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按10%提取法定盈余公积金人民币16,827,833.65元，加上年初未分配利润结余291,801,221.31元，减2006年已分配利润44,250,000.00元，本年度可供股东分配的利润为399,001,724.13元。
根据公司的经营及现金流情况，公司2006年利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（含税），分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2006年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股
5、审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》
本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。
表决结果：同意票5864.85万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票3.5136亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1.厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会会议记录。
2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
3、厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2007年5月10日

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