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证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2007-013
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
★本次会议没有否决或修改提案的情况
★本次会议没有新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2006年度股东大会通知于2007年4月10日以书面形式发出，会议于2007年5月10日在沈阳市和平区中华路126号公司9楼会议室以现场方式如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份66,508,900股，占公司总股本的42.99%，其中，非流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数股66,300,000股，占公司股份总数的42.86%；流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数股208,900股，占公司股份总数的0.13%。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长董荣生先生主持会议，公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。辽宁德民达功律师事务所张朔出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
3、审议并通过《2006年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。《公司2006年年度报告及摘要》已于2007年4月12日在《证券时报》上公告，报告正文刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn供投资者查询阅读。
4、审议并通过《2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
5、审议并通过《2006年度利润分配及资本金转增股本议案》。
经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润376万元，未分配利润为-72508万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2006年度盈利用于弥补以往年度造成的亏损，故2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的议案》。
续聘大信会计师事务所有限公司为公司从事下一年度审计工作；2006年度公司支付大信会计师事务所有限公司的审计费为30万元人民币。
表决结果：同意66,508,900股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：非流通股股东同意66,300,000股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意208,900股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问辽宁德民达功律师事务所张朔律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席本次大会的人员资格、表决程序及大会审议的各项决议合法有效。
三、备查文件
1、 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、 辽宁德民达功律师事务所关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年5月10日
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