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江淮动力(000816)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:29 中国证券网
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2007-015
江苏江淮动力股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月10日上午9：00时
2、召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长胡尔广先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份259,850,430股，占本公司有表决权股份总数的46.07%。
四、提案审议情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《公司股东大会议事规则》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《公司董事会议事规则》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议《公司监事会议事规则》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议《关于投资建设公司新厂区的议案》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易,与会控股股东江苏江动集团有限公司及侯玉荣先生属关联股东,回避了对该议案的表决。
同意31,450股，占出席会议具有表决权的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。
同意259,850,430股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）
六、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议文件；
2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
3、经见证律师签字确认的法律意见书。
江苏江淮动力股份有限公司
二00七年五月十日

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