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深鸿基(000040)2006年度(暨第十四届)股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:24 中国证券网
证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：临2007-06
深圳市鸿基（集团）股份有限公司2006年度（暨第十四届）股东大会决议公告
本公司及董事局成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示：
1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议的通知于2007年4月20日发出，会议议题及相关内容已在2007年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。
3、本次会议第8项议案以特别决议通过。
二、 会议召开的情况：
1、召开时间：2007年5月10日上午9：00
2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事局
5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
出席会议股东（或委托代理人）7人，代表股份109,963,970股，占公司有表决权股份总数的23.42%。
四、提案审议和表决情况：
会议采取记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2006年度利润分配及弥补亏损议案》
经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公司2006年度实现净利润12,202,259.46元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定，2006年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-293,980,962.07元，弥补亏损后，可供分配的利润为-281,778,702.61元。公司2006年度不计提法定盈余公积金，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
2、审议通过了《董事局2006年度工作报告》
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
3、审议通过了《监事会2006年度工作报告》
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
4、审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
5、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
6、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
7、审议通过了《关于续聘公司2007年度审计单位的议案》
根据工作需要，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为2007年度审计单位，聘期为一年。审计报酬为人民币45万元/年，审计期间的差旅费用由公司承担。
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
8、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
10、关于为长沙鸿基公司贷款1000万元提供担保的议案
表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：辛焕平
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则（2006年修订）》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件：
1、公司2006年度（暨第十四届）股东大会决议
2、法律意见书
3、《公司章程》
特此公告。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二OO七年五月十一日

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