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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2007-18
中成进出口股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况：
中成进出口股份有限公司（下称“公司”）2006年年度股东大会于2007年5月10日上午在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。会议由公司董事会召集，采用现场记名投票方式，本次会议由公司董事长邹宝中先生主持，出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表（下称“股东”）共3人，代表股份152,543,916股，占公司股份总数的51.54%，其中：有限售条件的流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份147,342,130股，占总股本29,598万股的49.78%，无限售条件的流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份5,201,786股，占总股本29,598万股的1.76%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程关于召开股东大会的有关规定，本次大会所作的决议合法有效。
三、提案审议情况
（一）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司董事会2006年工作报告》。
（二）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司监事会2006年工作报告》。
（三）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司2006年度财务决算报告》。
（四）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司2007年度财务预算报告》。
（五）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果同意将公司2006年度共实现净利润48,312,741.18元，加年初未分配利润36,425,829.39元，扣除支付的2005年普通股股利35,517,600.00元后，本次实际可供分配的利润49,220,970.57元，按如下方式分配：
1、提取10%法定盈余公积金6,856,640.12元；
2、本次实际可供股东分配的利润为42,364,330.45元，以2006年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金1.4元（含税）；剩余未分配利润927,130.45元结转下年度分配。
（六）以152,543,916股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司2007年度利润分配政策》，同意公司2007年度利润分配政策为：
（1）分配次数：公司2007年中期不进行利润分配，年末一次分配；
（2）分配比例：公司2007年度实现的净利润用于股利分配的比例为50%?0%；
（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司2007年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所向淑芹律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、公司章程的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2006年年度股东大会有关事宜的法律意见书
2、中成进出口股份有限公司2006年年度股东大会决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○七年五月十日
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