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汇通水利(000415)董事会公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:24 中国证券网
证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2007-019
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
我公司（以下简称：本公司）股票（证券代码：000415，证券简称：汇通水利）近期波动幅度较大，同时我公司发现目前市场有关本公司的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现就此特发公告说明。
二、公司关注、核实情况的说明
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条涉及的内容,经核实如下:
（一）、经与公司管理层沟通后，认为下列问题可予以关注：
本公司于2007年4月27日与湖南新华水利电力有限公司签署了《湖南新华电网改扩建工程建设管理总承包协议书》，受湖南新华水利电力有限公司委托，本公司对其在湖南省境内的桃源、浏阳、花垣、永顺、桑植等各县（市区）投资的所有供电网络建设与改造项目实施建设管理总承包，依据湖南新华水利电力有限公司（下称“业主单位”）的投资计划和建设要求，在本协议框架下分组实施。。协议主要内容如下：
1、建设管理范围
建设管理范围包括工程总承包和工程管理，具体内容如下：
1）、工程总承包
本公司对业主单位投资的35KV及以上电压等级电网改扩建工程实行工程设计—采购—施工总承包，全面承担施工、安全质量、进度、环保、文明施工、工程移交、工程造价总承包等责任，按照业主单位的要求提供工程建设融资服务，积极配合业主及业主安排的监理单位对工程质量、进度及工程造价等实行全方位动态管理。
2）、工程管理
按照业主单位的要求，本公司对业主单位投资的10KV及以下电压等级电网改扩建工程履行以下管理和代理义务：
（1）工程项目的协调管理；（2）工程设备材料采购代理；（3）工程档案管理；（4）项目后评估。
2、建设管理费的取费标准和支付方法
本协议建设管理费由工程总承包的工程款和工程管理的管理费（包括本公司开办费和建设管理服务费）组成，取费标准和支付方法在本协议签定后两个月内，双方另行协商确定。
3、违约责任
本公司发生下列情况之一时，即被视作违约，除本公司应当向业主单位赔偿因其违约所造成的直接损失外，业主单位有权终止支付工程管理费，并可行使终止本协议的权利：
1）、本公司和第三方串通，故意损害业主单位的利益，给业主单位造成重大损害的；
2）、本公司因未履行其在本协议下的重要责任和义务，并经业主单位发出要求补救的书面通知后指定期限内，未采取补救措施的；
3）、未经业主单位事先书面同意，本公司擅自转让其在本协议项下的权利和权益。
业主单位未按本协议规定向本公司支付工程管理费，业主单位应按银行同期基准利率以实际延误时段计算违约金，随应付款项一同向本公司支付；如业主单位严重违约，本公司可行使终止本协议的权利，业主单位应按本协议预期收益法向本单位赔偿经济损失。
对公司的影响：该建设管理总承包协议若正常实施，公司在工程总承包及工程管理的具体项目方面若洽谈顺利，估计当年总承包施工量在6000万元左右，行业平均收益在10％左右；在管理工程方面有2亿元左右工程，预计管理费1％左右。由于公司具有水电施工方面国家一级资质，有50年的水电施工经验，获得此项目的可能性较大，这将在两个方面对公司产生影响：一方面对公司确立的以水利水电为中心的主营业务将有帮助；另一方面作为一种新的管理模式，该项目的实施将使公司在水电建设领域的管理水平和能力得到锻炼。
（二）、经向公司大股东及实际控制人函询:是否有应披露而未披露的对公司股票交易价格产生影响的信息，公司大股东及实际控制人回函说明,均无对公司股价产生波动的应披露而未披露的事项发生。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
五、风险提示
对于公司与湖南新华水利电力有限公司签署的《湖南新华电网改扩建工程建设管理总承包协议书》，本公司认为：
1、由于该协议为管理框架协议，基于该协议的具体项目合同及金额尚待进一步落实和确定，存在一定的不确定性。
2、由于该协议涉及的具体项目金额及相关商务条款还没有确定，目前对收益尚不能准确预测。
3、因工程项目在异地，公司对跨省管理工程缺乏足够的经验，存在着一定的管理难度。
4、若本协议最终未能实施，公司在主营业务收入方面会有所减少，但该协议不会对公司构成重大实质性影响。
由于该事项属于公司日常经营范围，本不属于必须披露的事项，但鉴于个别人士散布不实传言，公司股价近期波动较大，为保护投资者利益，特做此自愿性披露。
本公司指定信息披露刊物为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。
本公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年5月10日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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