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广深铁路(601333)临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:39 中国证券网
证券简称：广深铁路 证券代码：601333 编号：临2007-005
广深铁路股份有限公司临时股东大会通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广深铁路股份有限公司（「本公司」）董事会谨订于二零零七年六月二十八日（星期四）上午十时(或紧随本公司谨订于二零零七年六月二十八日上午九时三十分举行的2006年股东周年大会结束或押后后)在中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室举行临时股东大会（「股东大会」），现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场方式
3、现场会议召开地点：中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
4、现场会议召开时间：二零零七年六月二十八日（星期四）上午十时(或紧随本公司谨订于二零零七年六月二十八日上午九时三十分举行的2006年股东周年大会结束或押后后)
二、会议审议事项
会议将审议以下普通决议案：
审议批准、确认及追认本公司与广深铁路实业发展总公司于二零零七年四月十九日订立的补充协议（"协议"），以及二零零七年度持续关联交易的拟修订全年上限，并授权本公司董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使协议条款及/或持续关联交易而言属必须、适宜的所有步骤，连同本公司董事认为属必需、适宜的有关变动。
本议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2007年4月20日于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布公告。本议案属关联交易，本公司第一大股东广州铁路（集团）公司需回避表决。
三、会议出席对象
凡于二零零七年五月二十八日营业日结束时登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司保管的本公司股东名册内之股东或其代理人在履行必要的登记手续后可出席股东大会（H股股东另行通知）。
四、出席会议登记办法
1、拟出席股东大会的股东应于二零零七年六月八日或之前，将出席股东大会的确认
回执（连同所需登记文件）送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函、或传真送递。
2、有权出席会议的内资股法人股东代表应携带加盖单位公章的营业执照复印件、单位证明、股票帐户原件、代理委托书及代理人身份证办理登记手续；个人股东应携带身份证、股票帐户原件办理登记手续，委托代理人还须携带本人身份证及代理委托书。
3、委托代理人：
（1）凡有权出席股东大会並有表决权的股东均可委任一位到多位人士（不论该人士是
否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决。
（2）委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
（3）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签
署。如投票代理委托书由授权人代表签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件（如有）必须在股东大会或其延会（视情况而定）举行前二十四小时交回本公司注册地址，方为有效。
（4）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项
1、预计股东大会会议需时半天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食
宿费及其他有关费用自理。
2、公司注册地址：中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号
电话：86-755-25587920或25588146
传真：86-755-25591480
广深铁路股份有限公司
董事会
二零零七年五月十一日
出席临时股东大会回执
致：广深铁路股份有限公司 截止2007年5月28日下午营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股票股，拟参加广深铁路股份有限公司临时股东大会。
出席人签名：股东帐号：股东签署：（盖章）2007年 月 日
附注：1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于2007年6月8日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。
3、（1） 如亲递或邮递，请送至：
（2） 如传真，请传至：中华人民共和国广东省 广深铁路股份有限公司 深圳市和平路1052号
董事会秘书处 广深铁路股份有限公司
传真号码：（86-755）-25591480 董事会秘书处
邮政编码：518010
出席临时股东大会投票代理委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广深铁路股份有限公司临时股东大会，并按以下权限行使表决权： 普通决议案 赞成 反对
1 批准、确认及追认本公司与广深铁路实业发展总公司于二零零七年四月十九日订立的补充协议，及拟修订二零零七年度持续关联交易全年上限。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托单位（盖章）： 委托法人代表（签名）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
附注：1、请用正楷填写此投票代理委托书。投票代理委托书剪报及复印均有效。
2、您如欲投票赞成某一项议案，则请在（赞成）栏内加（√）号；如欲投票反对某一项议案，则请在（反对）栏内加上（√）号，如授权人没有填上任何指示，受委托代表可就该项议案自行酌情投票或放弃投票。
3、本投票代理委托书连同经公证之授权书或授权文件（如有），最迟须于临时股东大会或其延会（视情况而定）举行时间前二十四小时送达中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司董事会秘书处方为有效。

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