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长百集团(600856)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:39 中国证券网
股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2007-007
长春百货大楼集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
长春百货大楼集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份 62，291，725股，占公司总股本的比例为26.53%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。
二、提案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
3、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
6、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
7、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
8、审议通过《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
9、审议通过《《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
10、审议通过《公司关于修订《公司信息披露制度》的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
11、审议通过《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》；
同意62，291，725股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
三、律师见证情况
吉林常春律师事务所律师陈盎霞为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会人员的资格、本次股东大会审议的议案及本次股东大会的表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
１、本次股东大会决议；
２、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
二OO七年五月十一日

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