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新农开发(600359)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中国证券网
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临2007-005号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年5月10日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2007年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计 5 人，所持股份为163064855 股，占公司总股本321000000股的50.799％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长李兵先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》
同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
（二）《2006年度监事会工作报告》
同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
（三）《关于续聘会计师事务所议案》
同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
（四）《2006年度财务决算报告》
同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
（五）《2006年度利润分配预案》
同意163064855股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；
（六）《2007年度日常关联交易的预计议案》
同意14855股，占出席会议有表决权股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股；关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会通知、决议、决议公告。
（二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○七年五月十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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