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通葡股份(600365)第三届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中国证券网
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2007-013
通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月30日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2007年5月10日上午8时30分在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式一致通过了《关于全面修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，明确公司信息披露工作的责任及工作程序，切实履行信息披露义务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定，公司董事会决定对2002年制定的《信息披露管理制度》进行全面修订。并将修改的《信息披露事务管理制度》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二00七年五月十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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