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七匹狼(002029)2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中国证券网
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2007-011
福建七匹狼实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年4月10日发出通知，于2007年5月10日上午9:30在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表8名，代表股份7098.01万股，占公司股份总数的64.24%。其中有限售条件流通股股东代表2名，代表有效表决权股份数6483.75万股，占公司总股本的58.67%，无限售条件的流通股股东代表6名，代表有效表决权股份数614.26万股，占公司总股本的5.56%。
会议由公司董事会召集，公司董事长周连期先生因公出国，未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会，会议由副董事长周少雄先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
2、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
3、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2006年年度报告及摘要》；
4、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2006年度财务决算报告》；
5、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增议案》；
6、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬考核办法》；
9、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《修改<公司章程>的议案》；
《公司章程（2007年5月修订稿）》全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、以同意票7098.01万股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
同意公司以资本公积金转增形式增加公司注册资本人民币5525万元，增资后注册资本变更为人民币16575万元。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2006年度述职报告》，对独立董事在2006年度出席董事会次数、发表独立意见、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告全文于2007年4月10日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2006年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零零七年五月十一日

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