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中钢天源(002057)2006年度股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中国证券网
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2007-012
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日在安徽省马鞍山市中钢天源三楼会议室召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，均为有限制条件的股东，代表有表决权股份3600万股，占公司总股份7000万股的51.43%。会议由公司董事会召集，董事长王运敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案的审议情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报》；
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2006年度监事会工作报告》；
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、《2006年度报告全文及摘要》；
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2006年度财务决算报告》；
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于续聘审计机构的议案》；
决定聘请中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2007年度的财务审计机构，聘用期一年。
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于公司2006年度利润分配的方案》；
经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，截至2006年12月31日本公司合并报表实现税后利润18,474,112.13元，按照《公司法》和《公司章程》规定,本年度按照母公司净利润的10%提取盈余公积1,832,814.90元后，本次可供股东分配利润53,196,005.06元。本次以2006年末股本总额7,000万股为基准,每10股送2股红股,同时每10股分配现金股利0.25元（含税），共计分配15,750,000元，未分配利润余额37,446,005.06元结转下年度。
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据公司上市后实际情况，决定将独立董事年度津贴从10000元(含税)提高到30000元（含税）。
同意3600万股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事都有为先生、钱国安先生向大会作了2006年度工作的述职报告，林钟高先生因故缺席,委托独立董事钱国安先生代为宣读。2006年度独立董事述职报告全文见巨潮网www.cninfo.com.cn。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:本所律师认为,本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项,会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中钢集团安徽天源科技股份有限公司二零零六年年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所出具的见证意见；
3、公司二零零六年年度股东大会会议资料。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二○○七年五月十日

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