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万丰奥威(002085)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中国证券网
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-016
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日在公司二楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人6人，代表有效表决权的股份总数为151725000股，占公司总股份258,500,000股的58.69%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈爱莲女士主持。公司董事、监事和高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、《公司2006年度财务决算报告》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、《公司2006年度利润分配的议案》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、《公积金转增股本的议案》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、《公司2006年年度报告全文及摘要》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、《关于修改公司<章程>的议案》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、《与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购合同>的议案》；
该议案涉及关联交易，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、朱训明、俞林回避了对该议案的表决，回避表决股份共148155000股，有表决权股份为3570000股。
该议案表决结果为：3570000股同意，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
该议案表决结果为：151725000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事李若山先生、严爱娥女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事徐兴尧先生代表公司全体三位独立董事向大会作了2006年度述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定、出席会议人员资格及股东大会表决程序合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2007年5月10日

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