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山东威达(002026)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月10日 09:12 中国证券网
山东威达机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2007年5月9日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数78,750,000股，占公司有表决权股份总数的58.33%，其中有限售条件流通股股东代表2名，代表有表决权的股份数57,836,250股，占公司有表决权股份总数的42.84%；无限售条件流通股股东代表4名，代表有表决权的股份数20,913,750股，占公司有表决权股份总数的15.49%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。
符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持；见证律师出席了会议；公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
一、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《公司2006年度报告及摘要》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
独立董事向本次股东大会提交了述职报告，具体内容见巨潮网。
（四）审议通过了《公司2006年财务决算报告》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《2006年度利润分配预案》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经岳华会计师事务所审计，2006年公司实现净利润30,974,919.38元,截止2006年底未分配利润为93,794,613.58元。
公司拟以2006年12月31日总股本13500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金股利810万元（含税）。
本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为85,694,613.58元，结转以后年度分配。
（六）审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》
同意78750000股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的有关规定，合法有效；本次年度股东大会的出席人员资格及召集人资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效；本次年度股东大会的表决结果合法有效。
三、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、法律意见书。
3、会议记录。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
二00七年五月九日

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