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三花股份(002050)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月10日 09:12 中国证券网
浙江三花股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月9日（星期三）上午9∶00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人，代表股权数71,684,385股，占公司总股本的63.44%，其中有限售条件流通股股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数为71,679,385股，占公司股份总数的63.43%；无限售条件流通股股东人数为1人，代表有表决权的股份数为5,000股，占公司股份总数的0.004%。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议2006年度报告及其摘要。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议2006年度董事会工作报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
3、审议2006年度监事会工作报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
4、审议2006年度财务决算报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
5、审议2006年度利润分配预案。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
6、审议公司日常关联交易议案。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，因股东东方贸易株式会社委托张亚波先生出席并代为表决，根据有关规定，亦应回避表决，该议案以22,809,028股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%）赞成、0股反对、5,000股弃权的表决结果通过。
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
8、审议《公司章程》修改案。
以特别决议审议通过《公司章程》修改案，表决结果：71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事潘亚岚女士和陈芝久先生进行述职，李文祥先生委托陈芝久先生进行述职，独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》，报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2006年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月九日

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