上市公司5月8日公告速递(更新中)(3)

　　(002102) 冠福家用：2006年度股东大会决议

　　冠福家用2006年度股东大会于2007年4月28日召开，通过了以下决议：

　　1、审议批准《2006年度董事会工作报告》。

　　2、审议批准《2006年度监事会工作报告》。

　　3、审议批准《2006年度财务决算报告》。

　　4、审议批准《2006年度利润分配预案》。

　　5、审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》。

　　6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

　　7、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。

　　8、审议通过《关于制订<公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》。

　　9、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请1.2亿元人民币授信额度的议案》。

　　本次会议还听取了黄金琳先生、汪小平先生、付维杰女士三位独立董事的《2006年度独立董事述职报告》。

　　(002104) 恒宝股份：2006年度股东大会决议

　　恒宝股份2006年度股东大会于2007年4月28日召开，通过了以下议案：

　　(一)《2006年度董事会工作报告》;

　　(二)《2006年度监事会工作报告》;

　　(三)《2006年年度报告及摘要》;

　　(四)《2006年度财务决算报告》;

　　(五)《2007年度财务预算方案》;

　　(六)《2006年度利润分配方案》;

　　(七)《关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案》;

　　(八)《关于董事会换届选举的议案》;

　　(九)《关于监事会换届选举的议案》;

　　(十)《关于增加注册资本的议案》;

　　(十一)《关于修改公司章程的议案》;

　　(十二)《关于调整首次公开发行人民币普通股(A股)股票有关股利分配政策的议案》。

　　(002111) 威海广泰：2006年度股东大会决议

　　威海广泰2006年度股东大会于2007年4月28日召开，审议通过如下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》。

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》。

　　3、《公司2006年年度报告及其摘要》。

　　4、《公司2006年度财务决算报告》。

　　5、《公司2006年度利润分配方案》。

　　6、《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

　　7、《关于2006年关联交易情况说明的议案》。

　　8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

　　9、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》。

　　10、《关于募集资金项目实施地变更的议案》。

　　(002112) 三变科技：5月11日召开2006年度股东大会的提示

　　1、股东大会召开时间

　　现场会议召开时间为:2007年5月11日(星期五)上午9:30开始，会期半天。

　　网络投票时间为:2007年5月10日-5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月11日上午9:30 -11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日下午15:00至2007年5月11日下午15:00的任意时间。

　　2、股权登记日: 2007年4月30日

　　3、现场会议召开地点: 浙江省三门琴江山庄

　　4、会议召集人: 公司董事会

　　5、会议方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议议案:《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等。

　　(002116) 中国海诚：5月11日召开2006年度股东大会的提示

　　1、召开时间：2007年5月11日上午9:30

　　2、召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场方式

　　5、会议审议事项：《2006年度董事会工作报告》等。

　　(002128) 露天煤业：董事会决议暨定于5月27日召开2007年第一次临时股东大会

　　露天煤业2007年第二次临时董事会会议于2007年4月29日召开，审议并通过了如下事项：

　　一、关于修订《公司章程》(包括附件《董事会议事规则》)的议案。

　　二、关于修订《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露制度》的议案。

　　三、关于制定《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公开募集资金管理制度》的议案。

　　四、定于2007年5月27日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。

　　(002129) 中环股份：签订募集资金三方监管协议

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关规定，中环股份与天津银行南开支行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(002135) 东南网架：首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告

　　1、发行数量：5,000万股

　　2、网下配售数量：1,000万股，占本次发行规模的20%

　　3、网上发行数量：4,000万股，占本次发行规模的80%

　　4、网下配售时间：2007年5月8日至2007年5月9日15:00前。

　　5、网上申购时间：2007年5月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00

　　6、发行价格：9.60元/股

　　7、申购代码：002135

　　8、申购简称：东南网架

　　(002135) 东南网架：首次公开发行人民币普通股(A 股)网上路演提示

　　1、路演时间：2007年5月8日(星期二)14:00-17:00

　　2、路演网站：中小企业路演网smers.p5w.net

　　3、参加人员：浙江东南网架股份有限公司管理层主要成员，保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司有关人员。

　　上海证券交易所上市公司

　　(110001、580003、600001) 邯郸钢铁：拟出售华鑫证券股权进展情况公告

　　邯郸钢铁股份有限公司与上海飞乐音响股份有限公司(下称：飞乐音响)就转让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权的相关事项于2007年4月30日签订了《股权转让协议书之补充协议书》，股权转让价格以华鑫证券净资产评估值96849.65万元(已经河北省国有资产监督管理委员会备案)为依据，双方协议约定，公司将所持有的华鑫证券20%的股权，共计20000万股，按每股1元人民币的转让价格全部转让给飞乐音响。此次股权转让实施完毕后，公司将获得股权转让款20000万元人民币，取得投资收益8347.91万元。

　　(600026) 中海发展：临时股东大会决议公告

　　中海发展股份有限公司于2007年4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司经营范围的议案。

　　二、通过关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案。

　　三、通过关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案。

　　四、通过关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。

　　五、增补马泽华为公司执行董事。

　　(600033) 福建高速：公布公告

　　根据福建省交通厅、福建省财政厅、福建省物价局于2007年4月29日印发的有关通知，自2007年5月20日起，公司经营的泉厦、福泉高速公路将对载货类汽车按车货总质量计重收费，具体内容详见2007年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600065) *ST联 谊：董事会决议公告

　　大庆联谊石化股份有限公司于2007年4月30日召开四届四次董事会，会议审议通过如下事项：

　　公司2006年年度报告已在法定期限内披露，且经审计的公司2006年度实现的税后利润为14410798.43元，根据有关规定，公司具备申请恢复上市的实质条件，董事会将于近日向上海证券交易所提出恢复上市申请。

　　(600072) 江南重工：股东大会决议公告

　　江南重工股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案。

　　二、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。

　　三、通过公司日常关联交易的预案。

　　(600079) 人福科技：董事会决议公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月29日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下事项：

　　同日，公司按照董事会决议签署了《保证担保借款合同书》，同意为公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)在洪山信用社南望山分社申请办理的人民币3000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年。

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为11273万元，无逾期对外担保。

　　(600104) 上海汽车：董事会决议公告

　　上海汽车股份有限公司于2007年4月29日以通信方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意赵凤高不再担任公司总经理职务、张锦根不再担任公司董事会秘书职务；聘任陈虹担任公司总裁、黄强担任公司董事会秘书。

　　(600114) 宁波东睦：工商登记变更暨公司名称变更事宜公告

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月26日获得宁波市工商行政管理局重新颁发的企业法人营业执照，并于2007年4月29日获得国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司正式更名为东睦新材料集团股份有限公司，股票简称自2007年5月11日起变更为“东睦股份”；证券代码保持不变。

　　(600137) *ST长 控：重大资产重组进展情况公告

　　2007年3月20日，中国证券监督管理委员会以有关通知文件，核准四川长江包装控股股份有限公司向浙江浪莎控股有限公司发行不超过1010.63万股人民币普通股购买浙江浪莎内衣有限公司(下称：浪莎内衣)100%股权。2007年4月11日和26日公司分别获得四川省宜宾市工商行政管理局和浙江省金华市工商行政管理局《公司变更登记核准通知书》，公司将原所持宜宾中元造纸有限责任公司95%股权转让给宜宾市国有资产经营有限公司及公司收购浪莎内衣100%股权，均已完成工商股东变更登记手续。目前公司正在办理定向增发增资扩股验资以及定向增发相关手续。

　　(600141) 兴发集团：董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年4月29日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于对重庆兴发金冠化工有限公司(下称：兴发金冠)增加注册资本的议案：根据公司五届九次董事会决议，2007年4月28日，重庆金冠化工有限公司已办理股东变更等工商登记手续，公司已完成对该公司的收购，该公司名称变更为兴发金冠，注册资本变更为6000万元，实收资本3000万元(其中公司出资1500万元，占实收资本的50%)。现公司与上海白金化工有限公司同意各自以现金对兴发金冠追加投资1500万元，使其注册资本增至6000万元。增资完成后，公司出资3000万元，仍占兴发金冠注册资本的50%。

　　(600141) 兴发集团：股东减持提示性公告

　　日前，湖北兴发化工集团股份有限公司接股东宜昌兴发集团有限责任公司(在股权分置改革和认购2006年非公开发行500万股股份后，持有公司44138666股，占公司总股本的21.02%，下称：兴发集团)通知：2007年4月25日至27日，兴发集团通过上海证券交易所交易市场减持公司股份3055804股，占公司总股本的1.46%，减持后仍持有公司股份41082862股，占公司总股本的19.56%，仍为公司第一大股东。

　　(600145) 四维瓷业：股权转让提示性公告

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(下称：轻纺控股)通知，轻纺控股拟将所持有的公司89403846股有限售条件股份(占公司总股本的23.67%)转让给第三方，目前已与第三方签订意向协议书，协议以重庆国资委、重庆市政府批准为生效条件。

　　(600149) 华夏建通：董监事会决议公告

　　华夏建通科技开发股份有限公司于2007年4月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举何强为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任方林为公司总经理。

　　三、聘任华家蓉为公司董事会秘书兼副总经理。

　　四、通过关于对中寰卫星导航通信有限公司(下称：中寰卫星)进行股权投资的议案：公司与中寰卫星的股东中国卫星通信集团公司(下称：中国卫星)和中国四维测绘技术总公司(下称：中国四维)于同日签署了增资扩股协议，中寰卫星的两股东同意放弃其优先购买权，接受公司以现金方式投资1亿元人民币对中寰卫星进行增资扩股，其中：51147541元作为中寰卫星注册资本；48852459元作为股权溢价记入中寰卫星资本公积金。增资扩股后，中寰卫星的注册资本由8000万元增至131147541元，其中，中国卫星的持股比例由95%降至57.95%；中国四维的持股比例由5%降至3.05%；公司持有中寰卫星39%的股权。

　　五、选举孙利明为公司第五届监事会监事长。

　　(600149) 华夏建通：股东大会决议公告

　　华夏建通科技开发股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600151) 航天机电：董监事会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开三届二十八次董、监事会，会议审议决定由公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)在内蒙古呼和浩特金桥经济开发区投资设立全资子公司“内蒙古神州新能源(硅业)有限公司(暂定名)”，新公司注册资金1亿元，所需资金从公司向神州新能源增资的4亿元中解决。

　　(600151) 航天机电：临时股东大会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。

　　(600156) 华升股份：股票交易异常波动公告

　　鉴于湖南华升股份有限公司股票连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

　　截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。

　　(600163) 福建南纸：董监事会决议公告

　　福建省南纸股份有限公司于2007年4月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举黄国英为公司第四届董事会董事长。

　　二、续聘吴冰文为公司总经理。

　　三、聘任黄金镖为公司副总经理及第四届董事会秘书；续聘李永和为公司董事会证券事务代表。

　　四、选举温天根为公司第四届监事会主席。