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安彩高科(600207)第三届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 16:46 中国证券网
河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，副董事长蔡健德授权委托董事陈志刚代为出席并行使表决权，董事长赵文明主持会议，公司监事及其他高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式，全票审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司《2006年度总经理工作报告》
2、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议通过了公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》；
经2006年底终清仓盘点，公司需计提存货跌价准备117,520,364.49元，计提应收款项坏账准备42,696,125.67元，计提固定资产减值准备238,167,116.88元，计提在建工程减值准备37,833,249.78元，盘点出已使用未入帐的燃料费用10,119,311.20元，盘亏和报废设备35,149,221.88元，合计影响2006年度损益481,485,389.90元。
4、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议通过了公司《2006年年度报告正文及摘要》；
6、审议通过了公司《2007年日常关联交易预测报告》；
7、审议通过了公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；
8、审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》；
9、审议通过了公司《关于修改公司经营范围的议案》；
为适应公司未来发展需要，公司董事会提议公司经营范围由"生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，'三来一补'；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。"更改为"在国家鼓励和允许的范围内进行投资；生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，'三来一补'；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；生产和销售气体（法律法规规定需审批的项目，取得审批后经营）；对天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售。"
经董事会表决通过后需提请股东大会表决，待股东大会表决通过，经公司登记机关核准后，对《公司章程》第十三条做相应修改。
10、审议通过了公司《2007年第一季度报告》。
因产品价格仍未回升，虽然公司向降耗挖潜极限挑战，但预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。
以上议案2-9项需提交股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告
河南安彩高科股份有限公司董事会
二零零七年四月三十日

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