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大自然5(400001)第五届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 14:08 中国证券网
杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年4月26日下午2:00时在公司B405会议室召开。应到董事九名，实到董事九名，监事及公司高级管理人员列席会议。会议由宋小春董事长主持。会议通过决议如下：
一、一致通过公司2006年度董事会工作报告。
二、一致通过公司2006年年度报告及报告摘要。
三、一致通过公司2007年第一季度报告。
四、一致通过公司2006年度利润分配方案。
2006 年度分配方案：根据公司财务决算报告和北京京都会计师事务所的审计报告，公司2006年实现净利润1,295,122.24元，加上以前年度结转未分配利润48,906,410.86元，本年度可分配利润50,201,533.10元，提取法定盈余公积金207,178.53元，本公司可供股东分配利润49,994,354.57元。2006年度利润分配方案为：考虑公司调整产品结构，优化资产结构的需要，2006年度公司利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、一致通过修改《公司章程》议案。
六、一致通过公司对外投资项目议案。
七、聘任于燕春女士为公司董事会秘书。
八、一致通过继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司会计审计机构。
九、一致通过关于执行新会计准则、公司会计政策、会计估计变
更的议案本公司2007年1月1日执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则》。
十、决定召开杭州大自然光电科技股份有限公司2006年度股东
大会事宜，会议时间、地点另行公告。
上述一、二、四、五、八项议案提交2006年度股东大会审议。
杭州大自然光电科技股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十六日

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